中国医药保健品股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告

健康中国health.china.com.cn　时间： 2014-02-21 　 来源： 新民网

    证券代码：600056 股票简称：中国医药[3.22% 资金 研报] 编号：临2014-003号

　　中国医药保健品股份有限公司第六届董事会第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国医药保健品股份有限公司于2014年2月20日在北京召开第六届董事会第3次会议。公司共有董事9人，参加会议9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》。

　　上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

　　独立董事就此关联交易发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

　　上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

　　独立董事就此关联交易发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于固定资产折旧政策变更的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订预案管理制度>的议案》。

　　董事会认为《制度》第四章第八条的第四项所述，即“‘财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额’时，公司存款资金风险领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务”的这一规定，在实际操作中很难进行界定，且容易引发歧义。因此建议将《制度》第八条的第四项删除。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于公司更名的议案》

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　会议决定将公司名称由“中国医药保健品股份有限公司”更名为“中国医药健康产业股份有限公司”。

　　上述议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票;反对0票;弃权0票。

　　中国医药保健品股份有限公司

　　二О一四年二月二十一日